安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第一届董事会第十七次会.PDFVIP

公告编号：2016-043 证券代码：831228 证券简称：夏阳检测 主办券商：国元证券 安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十七次会议于2016 年12 月28 日在公司会议室召开。公司应出席董事8 人，实 际出席及授权出席董事8 人，董事长姚树平先生本人未能出席本次董事会，授权 委托董事姚树军先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事姚树军先生主持， 监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过 《关于调整公司股权激励计划（草案）的议案》 该议案的具体内容详见公司于 披露的《安徽夏阳机动车辆 检测股份有限公司关于调整公司股权激励计划（草案）的公告》，公告编号： 2016-046。 本议案根据《公司章程》等相关规定，尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票5 票。 回避情况：方芳、尹良惠、胡跃忠、姚盛良、陈繁荣因是公司股权激励计划 （草案）的激励对象而回避表决。 公告编号：2016-043 2、审议通过 《关于全资设立合肥市夏阳机动车综合性能检测有限公司的议 案》 该议案的具体内容详见公司于 披露的《对外投资公告》， 公告编号：2016-047。 表决情况：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3、审议通过 《关于同意马鞍山嘉元机动车辆检测有限公司设立综合性能检 测子公司的议案》 该议案的具体内容详见公司于 披露的《对外投资公告》， 公告编号：2016-048。 表决情况：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、审议通过《关于提请召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 (一) 《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第一届董事会第十七次会议决 议》 （二）《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 （三）《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司关于调整公司股权激励计划（草 案）的公告》 （四）《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司对外投资公告》2016-047 （五）《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司对外投资公告》2016-048 公告编号：2016-043 特此公告。 安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 董事会 二〇一六年十二月二十八日