百姓网股份有限公司经理任职公告.PDFVIP

公告编号：2017-065 证券代码：836012 证券简称：百姓网 主办券商：中信证券 百姓网股份有限公司 经理任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会 第十八次会议于2017 年6 月28 日审议并通过： 任命罗颖女士为公司经理，任职期限自董事会通过之日起至第一 届董事会届满之日止。 本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份86,000,019 股，占股份总数的24.50%， 会议由董事长王建硕主持。 以上决议表决情况为： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 罗颖女士同时担任公司董事，本议案回避表决。 （二）被任命高级管理人员的基本情况 接任的经理罗颖持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。 该任命高管未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主 1 公告编号：2017-065 体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 （三）任命原因 为了建立更高效的组织，使公司能够更迅速的面对未来的机会和 挑战，由罗颖接替王建硕任公司经理，王建硕仍担任董事长。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 未导致公司董事会成员人数低于最低法定人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 罗颖女士原担任公司副经理，具有丰富的企业管理经验，聘任罗 颖女士担任经理有利于提升公司管理水平，完善治理体系，对公司的 生产、经营产生积极影响。 三、备查文件目录 《百姓网股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。 百姓网股份有限公司 董事会 2017 年6 月30 日 2