衡阳金化高压容器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：430749 证券简称：金化高容 主办券商：万联证券 衡阳金化高压容器股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 衡阳金化高压容器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事 会第二次会议于2017 年4 月18 日10 ：00 在公司二楼会议室以现场 方式召开 ，本次会议由监事会主席秦兰萍主持，本次会议应到监事3 人，实际出席会议并表决的监事共3 人，会议符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、会议议案及表决情况 出席会议的监事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表 决通过了下列事项： (一)审议通过 《2016 年度监事会工作报告》,并提请股东大会审 议。 公告编号：2017-014 议案表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票。 (二)审议通过《2016 年度财务审计报告》,并提请股东大会审议。 议案表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票。 (三)审议通过《2016 年度报告及摘要》,并提请股东大会审议。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2016 年年度报告披 露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对 公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定； 2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模 板》的规定 ，未发现公司2016 年年度报告所包含的信息存在不符合 实际的情况 ，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公 司2016 年度的经营成果和财务状况； 3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。 议案表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票。 (四)审议通过 《2016 年度财务决算报告和2017 年财务预算 方案的议案》,并提请股东大会审议。 议案表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票。 (五)审议通过《关于2016 年度利润分配方案的议案》,并提请股 东大会审议。 公告编号：2017-014 结合公司2016 年的经营状况，公司决定2016 年度不进行利润 分配。 议案表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票。 (六)审议通过《关于聘请（续聘）2017 年度审计机构的议案》， 并提请股东大会审议。 议案主要内容：根据董事会提议，决定续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为衡阳金化高压容器股份有限公司2017 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期一年。 议案表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票。 三、备查文件目录 《衡阳金化高压容器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 特此公告。 衡阳金化高压容器股份有限公司 监事会 2017年4月19 日