长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十九次董事会决议.PDFVIP

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2017－012 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 八届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十八次董事会于20 17 年6 月23 日， 以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9 人，实际参加表决董事 9 人，此次会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于更换公司董事的议案》 董事付炳锋先生向公司八届董事会辞去公司董事、公司战略决策委员会委员职 务，中国第一汽车集团公司推荐王振勃先生为公司八届董事候选人。 董事候选人简历附后。 该议案，提请公司2017 年度第二次临时股东大会审议。 董事候选人简历： 王振勃，男， 1963 年8 月出生，汉族，大学学历，1987 年7 月参加工作，中 共党员，高级经济师。 曾任： 一汽集团公司调研室副科级调研员； 一汽集团公司企业战略研究部信 息室主任信息员； 一汽集团公司采购部部长助理、采购部副部长、采购部副部 长(主持工作) 、采购部部长、采购部部长兼采购中心总经理；天津一汽丰田汽车 有限公司党委书记、纪委书记、工会主席； 天津一汽丰田汽车有限公司党委书 记、常务副总经理； 一汽集团公司高级经理。 现任：一汽集团专职外部董事。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 、审议《关于设立公司销售部的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 3、审议《关于修改《公司章程》的议案》 根据公司业务发展的需要，需在公司原经营范围的基础上增加 “制造非标设 备”、“模具机加工”、“污水处理”和“物业管理”经营项目。 修改前《公司章程》：第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围:汽车改装（除小轿车、轻型车）、制 造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务、设备及场 地租赁、技术服务等服务项目。 修改后《公司章程》：第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围:汽车改装（除小轿车、轻型车）、制 造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务、设备及场 地租赁、技术服务 、制造非标设备、模具机加工、污水处理、物业管理等服务项目。 该议案，提请公司2017 年度第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4 、审议《关于增加三年中期事业计划投资项目的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、审议《关于委任董事会授权代表的提议》 根据工作需要，提议委任刘荔女士担任公司证券事务授权代表。 简历： 刘荔，女，1968 年7 月出生，汉族，大学学历，1992 年7 月参加工作，中共党 员，高级会计师。历任长春试验机厂技术员，长春一汽四环汽车零部件股份有限公 司电算化会计、公司本部会计、总账会计、会计主管、公司会计室主任。现任董事 会办公室主任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、审议《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2017 年6 月23 日 2