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北京拓尔思信息技术股份有限公司 公司章程 二零一七年四月 1 目 录 第一章 总 则3 第二章 经营范围和宗旨4 第三章 股 份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让6 第四章 股东和股东大会7 第一节 股 东7 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章 董事会21 第一节 董 事21 第二节 董事会23 第六章 总经理及其他高级管理人员28 第七章 监事会30 第一节 监事30 第二节 监事会31 第八章 财务会计制度、利润分配和审计32 第一节 财务会计制度32 第二节 内部审计35 第三节 会计师事务所的聘任35 第九章 通知和公告36 第一节 通 知36 第二节 公 告37 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算37 第一节 合并、分立、增资和减资37 第二节 解散和清算38 第十一章 修改章程40 第十二章 附 则40 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券 法》( 以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司( 以下 简称“公司”)。 公司以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在北京市工商行 政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为：110108005695166。 第三条 公司于2011 年5 月26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股3000 万股，于2011 年6 月15 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：北京拓尔思信息技术股份有限公司。 第五条 公司住所：北京市海淀区知春路6 号（锦秋国际大厦）14 层14B04。 第六条 公司注册资本为人民币471,637,546 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务总监、技术总监。 3 第二章 经营范围和宗旨 第十二条 公司的经营宗旨：致力于开发具有自主核心技术的软件产品和 服务，为客户提供一流的非结构化信息智能处理技术，使 TRS 成为中国