上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第一届董事会第十二次会.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：837378 证券简称：孙桥溢佳 主办券商：中泰证券 上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第一届董事会第十二次会 议于2017 年6 月2 日在公司会议室召开。会议应到董事5 名，实到 董事5 名。根据《公司章程》的规定，此次会议为临时会议，会议通 知已于2017 年5 月26 日以书面形式发送各位董事。董事长卜崇兴先 生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案《关于对外投资设立 控股子公司的议案》； 议案内容：为拓展公司业务范围，推广公司设施园艺技术与光伏 农业设施园艺综合解决方案，加强公司在西藏区域的市场开发与产业 扶贫工作，公司决定在西藏日喀则设立控股子公司日喀则珠峰溢佳有 机农业科技有限公司（以下简称“日喀则溢佳”）。日喀则溢佳注册资 金5000万元，其中公司认缴现金出资3000万元，日喀则珠峰有机农业 1 / 2 公告编号：2017-019 发展有限责任公司认缴现金出资2000万元，公司占日喀则溢佳股权比 例为60%，日喀则溢佳为公司合并范围内的控股子公司。日喀则溢佳 经营范围：农业专业技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技 术服务，无土栽培设备、植物生长调节剂、温室、配套设备、食用农 产品（不含生猪产品）的销售，粮食、蔬菜、瓜果的种植，苗木、花 卉的种植和销售，自有设备租赁（除金融租赁），温室设计、安装， 现代农业栽培景观设计、施工，园林、绿化工程，钢结构件制造、安 装，从事货物及技术的进出口业务。本次对外投资不构成关联交易。 以上事项,在工商登记时如有变更，以工商登记为准。 按照《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次 对外投资无需股东大会审议。 公司董事会授权公司管理层办理出资及工商登记事宜。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第一届董事会第十二次 会议决议》 特此公告。 上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 董事会 2017年6月6 日 2 / 2