骆驼集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-049 骆驼集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第一次会议通 知于2016 年5 月11 日送达各董事，并于2016 年5 月18 日在襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室召开。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关 法律、法规的规定。与会董事经认真审议，以现场表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 选举刘国本先生为公司第七届董事会董事长，刘长来先生为公司第七届董 事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后） 表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。 二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 为保证公司第七届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员 如下： 战略委员会成员为：刘国本、刘长来、王泽力，其中主任委员为刘国本； 审计委员会成员为：李晓慧、胡晓珂、刘国本，其中主任委员为李晓慧； 薪酬与考核委员会成员为：李晓慧、胡晓珂、刘长来，其中主任委员为李 晓慧； 提名委员会成员为：胡晓珂、李晓慧、刘国本，其中主任委员为胡晓珂。 董事会各专门委员会委员简历附后。 表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权 票为0 票。 三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 经公司董事长刘国本先生提名，聘任刘长来先生为公司总裁，任期自本次 董事会审议通过之日起三年。 表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权 票为0 票。 四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 经总裁刘长来先生提名，聘任杨诗军先生、夏诗忠先生、孙权先生、康军 先生、高国兴先生、刘婷女士为公司副总裁；聘任谭文萍女士为公司财务负责人 （财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起三年 （简历附后）。 表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权 票为0 票。 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长刘国本先生提名，聘任王从强先生为公司董事会秘书（简历 附后），任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权 票为0 票。 本公司独立董事王泽力先生、李晓慧女士、胡晓珂先生就公司高级管理人 员的聘任出具了独立董事意见，认为： 1、本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘 任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合 法。 2、上述高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。新 一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意关于新一届 公司高级管理人员的聘任。 附：高级管理人员、董事会各专门委员会委员简历。 特此公告。 骆驼集团股份有限公司 董事会 2016 年5 月19 日 附： 公司高级管理人员、董事会各专门委员会委员简历 董事长： 刘国本：男，1944 年出生，大专学历，高级经济师；1980 年进入湖北谷城 县蓄电池厂，1981 年至 1994 年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994 年至 2003 年任公司董事长兼总经理；现任公司董事长。 副董事长、总裁：