鲁商置业股份有限公司2012年度履行社会责任的报告.PDFVIP

鲁商置业股份有限公司 2012 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司自成立以来，在企业发展的同时，积极承担社会责任，以弘扬社会主 流价值观为导向，坚持创新引领、文化支撑，不断增强企业社会责任的履行能力， 努力追求企业经济效益、社会效益与生态效益的有机统一。 一、公司概况 鲁商置业股份有限公司是山东省商业集团有限公司控股的一家专业从事房 地产开发、经营管理的上市公司（股票简称：鲁商置业；股票代码：600223）， 注册资金人民币10 亿元，下设22 家子公司，现开发项目近30 个，分布在山东、 北京、重庆、辽宁、黑龙江等省市，开发业态涵盖了大型购物广场、商业步行街、 住宅、写字楼、酒店等。经过短短几年的发展，鲁商置业已成长为年开发量400 万平米、拥有土地储备800 万平米、在省内具有较大影响力并已迈向“全国战略” 的大型房地产综合开发集团企业。 鲁商置业现已形成“鲁商城市广场”、“鲁商花园住宅”、“鲁商生态别墅”三 种产品系列，其中“鲁商城市广场”产品系列，是指依托山东省商业集团有限公 司多元化的产业背景，将“银座”品牌的大型旗舰店、商业步行街、写字楼、娱 乐餐饮、星级酒店、高端公寓进行整合开发，打造地标式商业综合体。现主要开 发济南鲁商广场、济南鲁商国奥城、青岛鲁商中心、临沂和谐广场等项目。 “鲁商花园住宅”产品系列为城市核心居住区的花园住宅，依托完备的城市 服务配套，秉承地域人文脉络，融和自然景观资源，打造城市生活中的怡居空间。 现主要开发济南鲁商常春藤、青岛动感世代、青岛蓝岸国际、青岛午山、临沂凤 凰城、临沂沂龙湾、济宁鲁商南池公馆、菏泽凤凰城、哈尔滨松江新城等项目。 “鲁商生态别墅”产品系列为城市自然风景区的高尚居所，倡导与自然山水 的相融相生，将“生态”理念引入规划开发中，以富有建筑张力的独栋、双拼、 联排、花园洋房等高端产品形成独具意境的低密度高尚社区。现主要开发北京蓝 岸丽舍、重庆云山原筑、济南鲁商御龙湾、青岛一山一墅等项目。 1 二、社会责任的履行情况 2012 年度，公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，不断完善公司的 社会责任体系，不断探索有效履行社会责任的着力点，努力研究房地产市场发展 方向，加快自身发展，加强与相关社会各方面的沟通与交流，从而促进公司能够 更好的履行社会责任和支持社会各项公益事业，实现公司的可持续发展，贡献公 司的一份力量。 （一）以守法诚信为基础，规范运作、依法经营。 公司严格按照上市公司的规定，规范公司运作，对于重大事项均召开董事会 或股东大会审议决策。2012 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》 及规范性文件的相关要求，共召开董事会9 次，监事会4 次，股东大会2 次，会 议的召集召开均严格按照相关法律法规的要求，公司的重大经营决策事项均严格 按照要求履行相关程序，规范运作、依法经营，充分维护投资者的权益，接受社 会各界监督。 2012 年公司积极开展内部控制体系建设，不断推进内部控制规范实施工作 的落实。公司在2011 年内部控制体系建设的基础上，以内控整改为手段，确保 落实2011 年取得的各项内控成果。针对2011 年内控咨询报告所列各流程的风险 点及2011 年度内控自评结果展开深入讨论，公司进一步细化内部控制改进点， 形成了切实可行的改进计划，对公司内控体系和相关制度进行了再梳理。公司内 控领导小组对公司各部室及业务流程的整改情况进行了实地检查，通过查漏补 缺，确保内控整改工作的有效落实。同时，公司还邀请德勤专家对主要内控人员 进行针对性培训，并向项目公司下发推广内部控制规范实施工作的通知，以内控 理论培训为契机，推动全员内控理论素养的提高，营造全员内控风险防控的氛围， 为公司的经营发展提供可靠的保障，以达到有效降低公司经营风险，提高经济效 益的目的。 （二）重视投资者关系管理工作，提高公司透明度。 2012 年，为进一步加强与广大投资者的交流与沟通，提高公司的透明度和 治理水平，公司积极主动地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实 质性影响的信息，全年披露临时公告32 篇，定期报告4 篇，确保所有股东有平 等获得信息的机会，维