思源电气股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2010－004 思源电气股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议的会议通知于 2010年3月3日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2010年3月18日 上午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出 席董事6人，实际出席董事5人，独立董事段献忠先生书面委托独立董事江秀臣先生代为出席 会议并行使表决权，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议或报告： 一、《2009年度总经理工作报告及2010年度经营计划》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、《2009年度董事会工作报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、《2009年度公司财务决算报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 四、《2009年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》 经上海上会会计师事务所有限公司审计，2009年母公司实现净利润321,869,544.76元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润10%提取盈余公积金32,186,954.48元； 加上年初未分配利润309,287,377.87元，减去支付的2008年度股利54,960,000.00元，截至 2009年末未分配的利润为544,009,968.15元，母公司资本公积金为212,155,000元。 以2009年12月31日总股本43,968万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）， 个人投资者和基金扣税后实际每10股派1.8元现金，不送股，不以公积金转增股本。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 五、《公司2009年度募集资金存放与使用情况专项说明》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 《公司2009年度募集资金存放与使用情况专项说明》详见刊载于2010年3月20日《中国证 券报》及巨潮资讯网（）的公司2010－006号公告。 1 六、《公司2009年年度报告》和《公司2009年年度报告摘要》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 《公司2009年年度报告》和《公司2009年年度报告摘要》详见刊载于2010年3月20日《中 国证券报》的公司2010－007号公告及巨潮资讯网（）。 七、《公司2009年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 《公司2009年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（）。 八、《公司2009年度证券投资情况专项说明》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 《公司2009年度证券投资情况专项说明》全文详见巨潮资讯网（）。 九、《关于董事长2009年度绩效奖金的报告》 根据公司2007年度股东大会批准的《公司2008年度至2009年度的绩效奖励方案》，确定 董事长2009年度绩效奖金为86.83万元。同意授权董事长根据绩效考核决定公司其他高级管理 人员的2009年度薪酬。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事长董增平先生回避表决。 十、《关于支付2009年度审计费用的决议》 同意向上海上会会计师事务所有限公司支付2009年度审计费用54万元。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 十一、《关于聘用2010年度审计机构的决议》 决定继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度的审计机构，聘期一年。 并提请股东大会授权董事会决定2010年度的审计费用。 表决结果：同意6票，反对0