招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告.PDFVIP

招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告.PDF

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招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2017[055] 招商局能源运输股份有限公司 发行股份购买资产继续停牌公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)因筹 划重大事项,公司股票 (股票简称:招商轮船,股票代码:601872) 已 于2017 年5 月2 日起停牌(详见公告:2017 [021] )。2017 年5 月16 日,公司披露了《发行股份购买资产停牌公告》公告编号:(2017 [028]),公司股票自2017 年5 月2 日起预计停牌不超过一个月。2017 年5 月26 日,公司披露了《发行股份购买资产继续停牌公告》(公告 编号:2017 [030] ),公司股票自2017 年6 月2 日起预计继续停牌不 超过一个月。2017 年6 月24 日,公司发布《第五届董事会第二次会 议决议公告》(公告编号:2017 [038] ),公司股票自2017 年7 月2 日 起预计继续停牌不超过一个月。 由于本次发行股份购买资产方案披露前需经国有资产管理部门 事前审批,且本次交易涉及的资产和业务分布境内外,尽职调查、审 计及评估涉及多个国家和地区的法律、法规及监管规定,交易需协调 的相关方较多、工作量较大,公司与相关各方仍需就本次交易方案所 涉及的具体事项做进一步的沟通与协商。同时,相关尽职调查、审计 1 和评估工作仍在进行中,公司预计无法于首次停牌后3 个月内复牌。 2017 年7 月 14 日召开的公司第五届董事会第三次会议和2017 年7 月31 日召开的公司2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于申请 公司股票继续停牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请公司股 票自2017 年8 月2 日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。 详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 ( )发布的《招商轮船第五届董事会第三次会议 决议公告》(公告编号:2017 [043] )和 《招商轮船2017 年第二次临 时股东大会决议公告》(公告编号:2017 [054] )。 一、框架协议情况 (一)框架协议签署情况 2017 年7 月31 日,经公司第五届董事会第四次会议审议通过, 公司与中国经贸船务有限公司签署了《发行股份购买资产框架协议》 (下称“框架协议”),具体内容详见公司同日披露的《招商轮船关于 签署发行股份购买资产框架协议的公告》(公告编号:2017 [052] )。 (二)框架协议主要内容 1、标的资产 公司拟发行股份购买的标的资产预计包括但不限于中国经贸船 务下属的深圳长航滚装物流有限公司、上海长航国际海运有限公司、 恒祥控股有限公司及中国经贸船务(香港)有限公司等公司(下称“标 的公司”)100%股权。标的公司属于水上货物运输业务相关行业。标 的资产范围尚未最终确定。 2 、交易价格 2 鉴于评估机构对标的资产的评估工作尚未完成,标的资产的交易 价格尚未确定。交易双方同意将以经国务院国有资产监督管理委员会 备案的《资产评估报告》载明的评估值作为参考,确定标的资产交易 价格,并另行签订正式协议对相关交易事项作进一步明确约定。 3、交易方式 本次交易预计采用发行股份购买资产的方式进行。 本次交易构成关联交易,本次交易不构成重组上市。 二、继续停牌的原因 由于本次发行股份购买资产方案披露前需经国有资产管理部门 事前审批,且本次交易涉及的资产和业务分布境内外,尽职调查、审 计及评估涉及多个国家和地区的法律、法规及监管规定,交易需协调 的相关方较多、工作量较大,公司与相关各方仍需就本次交易方案所 涉及的具体事项做进一步的沟通与协商。同时,相关尽职调查、审计 和评估工作仍在进行中。为确保本次交易披露资料真实、准确、完整, 保障本次交易顺利进行,维护投资者利益,公司拟

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