招商银行股份有限公司关于二〇一二年度股东大会增加提案的.PDF

A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2013-010 A股代码:600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 关于二〇一二年度股东大会增加提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013 年4 月15 日在上海证券交 易所网站（ ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布了 《关于召开二○一二年度股东大会的通知》，公告了本公司2012 年度股东大会（以下简 称“本次股东大会”）将于2013 年5 月31 日上午九时整，在深圳市深南大道7088 号招 商银行大厦五楼会议室召开。 招商局轮船股份有限公司作为持有本公司发行在外有表决权的股份总数 3%以上的 股东，向本公司董事会提交了《关于增补一名执行董事候选人和一名独立非执行董事候 选人的提案》，提议增补田惠宇先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，提议增补 许善达先生为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人，并要求本公司董事会将该提 案提交本次股东大会审议 （该提案内容详见附件）。 本公司董事会按照 《招商银行股份有限公司章程》、《招商银行股份有限公司股东 大会议事规则》的相关规定将该提案作为普通决议案提交本次股东大会审议。 特此公告。 附件：《关于增补一名执行董事候选人和一名独立非执行董事候选人的提案》 招商银行股份有限公司董事会 2013 年5 月9 日 1 附件： 关于增补一名执行董事候选人和一名独立非执行董事 候选人的提案 招商银行股份有限公司董事会： 招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）董事会于2013 年5 月9 日召开第 八届董事会第四十五次会议，决议取消招商银行2012 年度股东大会拟审议的《关于选 举招商银行第九届董事会成员的议案》中的两项子议案，即《审议及批准重新委任马蔚 华先生为本公司执行董事》和 《审议及批准委任易军先生为本公司独立非执行董事》。 根据以上情况，招商局轮船股份有限公司作为持有招商银行 3%以上股份的股东， 提议增补田惠宇先生为招商银行第九届董事会执行董事候选人，提议增补许善达先生为 招商银行第九届董事会独立非执行董事候选人 （田先生和许先生的简历请见附件一）。 请招商银行董事会将本提案提交于2013 年5 月31 日召开的招商银行2012 年度股 东大会审议。 附件一：田惠宇先生和许善达先生的简历 附件二：招商银行股份有限公司独立董事提名人声明 附件三：招商银行股份有限公司独立董事候选人声明 招商局轮船股份有限公司 2013 年5 月9 日 2 附件一：田惠宇先生和许善达先生的简历 田惠宇先生，1965 年 12 月出生，高级经济师，1987 年上海财经大学基建财务与 信用专业大学本科毕业，2002 年获哥伦比亚大学公共管理专业硕士学位。田先生自 2011 年3 月起出任中国建设银行股份有限公司 （香港和上海两地上市公司）零售业务 总监。田先生自2011 年4 月起兼任中国建设银行股份有限公司北京市分行行长；2011 年 3 月至 2011 年 4 月兼任中国建设银行股份有限公司北京市分行主要负责人；2006 年12 月至2011 年3 月历任中国建设银行股份有限公司上海市分行副行长，深圳市分 行主要负责人、行长；2003 年7 月至2006 年12 月任上海银行副行长；1998 年7 月 至2003 年7