上海润欣科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告.PDF

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2017-032 上海润欣科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资主体：润欣科技全资子公司上海润芯投资管理有限公司 2 、投资标的名称：上海中电罗莱电气股份有限公司 3、投资方式：通过全国中小企业股份转让系统以做市转让方式择机买入上 海中电罗莱电气股份有限公司股份 4 、投资金额：人民币3,515.9 万元 5、特别风险提示：本次对外投资对润芯投资及润欣科技未来财务状况和经 营成果的影响尚不确定，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 6、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 1、上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）全资子公 司上海润芯投资管理有限公司（以下简称“润芯投资”）于2017 年4 月 11 日起 通过全国中小企业股份转让系统以做市转让方式择机买入上海中电罗莱电气股 份有限公司（以下简称“中电罗莱”或“投资标的”）股份。润芯投资于2017 年4 月11 日至2017 年5 月15 日期间，通过全国中小企业股份转让系统以做市转让 方式，择机买入了中电罗莱无限售条件流通股1,400.00 万股，占中电罗莱总股 本的25.45% ，合计支付对价人民币3,515.9 万元。 2 、根据《创业板股票上市规则》及 《公司章程》、《对外投资决策制度》等 有关规定，本次对外投资需润芯投资的股东 （即润欣科技）作出股东决定，并 经润欣科技总经理办公会议审批，无需提交董事会、股东大会审议批准。因此， 本次对外投资经润欣科技于2017 年4 月7 日召开的总经理办公会议审议通过， 并于2017 年4 月7 日由润欣科技作出股东决定。 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、投资标的的基本情况 于本公告披露之日，中电罗莱的基本情况如下： （1）公司名称：上海中电罗莱电气股份有限公司 2 ）统一社会信用代码：91310000729484070K （ （3 ）类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) （4 ）法定代表人：唐二年 5 ）注册资本：5,500 万人民币 （ （6 ）成立日期：2001 年09 月27 日 （7 ）住所：上海市奉贤区金汇镇金钱公路411 号2 幢115 室 8 ）经营范围：电气控制设备、机械传动设备、制动设备、仪器仪表（除 （ 计量器具）、计算机科技领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，机 械传动设备、制动设备、电气控制设备及配件、仪器仪表（除计量器具）批发、 零售，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）批发、零售，计算机 软件开发，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】 中电罗莱公司股票于2016 年4 月19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让，股票简称：中电罗莱，股票代码：836372。 2、投资标的股本结构及主要股东 （1）根据中电罗莱于全国中小企业股份转让系统披露的2016 年年报，截 至2016 年12 月31 日，中电罗莱的股本结构如下： 股份性质 数量 百分比 无限售股份总数 39,949,712 72.64% 无限售条件 其中：控股股东、实际控制人 - - 股份 董事、监事、高管 4,947,762