中水集团远洋股份有限公司2013年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号2014-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中水集团远洋股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2014 年5 月23 日上午9:30 2.召开地点：北京西单民丰胡同31 号中水大厦6 层公司会议室。 3.召开方式：现场记名投票方式。 4.召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长吴湘峰。 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东及代理人共 6 人，代表公司股份 189,686,523 股，占公司有表决权股份总数的59.38%。 2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次年度股东大会，以记名表决方式逐项审议并通过了如下提案： 1. 审议《2013 年度董事会报告》： 会议以同意189,686,523 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%；反对0 股，弃权0 股，批准了 《2013 年度董事会报告》。 2. 审议《2013 年度财务决算报告》： 会议以同意 189,686,523 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%；反对0 股，弃权0 股，批准了 《2013 年度财务决算报告》。 3. 审议《2013 年度利润分配预案》： 会议以同意 189,686,523 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%；反对0 股，弃权0 股，批准了 《2013 年度利润分配预案》。 4. 审议《2013 年度报告正文和摘要》： 会议以同意 189,686,523 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%；反对0 股，弃权0 股，批准了 《2013 年度报告正文和摘要》。 5. 选举公司第六届董事会董事： 本次董事选举采用累积投票制，即出席本次股东大会股东所享有 的董事选票数总额为758,746,092 股 （189,686,523 股×4），董事候 选人根据得票多少的顺序确定最后的当选人，但每位当选董事的最低 票数必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数（即94,843,262 股），累积投票选举结果如下： 吴湘峰先生以赞成票189,686,523 股当选为公司第六届董事会董 事。 宗文峰先生以赞成票189,686,523 股当选为公司第六届董事会董 事。 胡世保先生以赞成票189,686,523 股当选为公司第六届董事会董 事。 田金洲先生以赞成票189,686,523 股当选为公司第六届董事会董 事。 6. 选举公司第六届董事会独立董事： 本次独立董事选举采用累积投票制，即出席本次股东大会股东所 享有的独立董事选票数总额为379,373,046 股 （189,686,523 股×2）， 独立董事候选人根据得票多少的顺序确定最后的当选人，但每位当选 独立董事的最低票数必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数 （即94,843,262 股），累积投票选举结果如下： 康太永先生以赞成票189,686,523 股当选为公司第六届董事会独 立董事。 程庆桂女士以赞成票 189,686,523 股当选为公司第六届董事会独 立董事。 注：康太永先生、程庆桂女士的任职资格已报深圳证券交易所审 核，深圳证券交易所未提出异议。 7. 选举公司第六届监事会监事： 本次监事选举采用累积投票制，即出席本次股东大会股东所享有 的监事选票数总额为 379,373,046 股（189,686,523 股×2），监事候 选人根据得票多少的顺序确定最后的当选人，但每位当选监事的最低 票数必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数（即94,843,262 股），累积投票选举结果如下： 贾建国先生以赞成票 189,686,523 股当选为公司第六届监事