中青旅控股股份有限公司对外投资公告.PDF

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2017-040 中青旅控股股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：光大消费金融股份有限公司（筹）；  投资金额：2 亿元；  特别风险提示:投资标的本身存在的风险,投资可能未获批准的风险。 一、对外投资概述 （一）为丰富公司业务种类、提高公司盈利水平，中青旅控股股份有限公司 （以下简称“公司”）以自有资金与中国光大银行股份有限公司（以下简称“光 大银行”）及另外一家发起人，共同发起设立“光大消费金融股份有限公司”（暂 定名，以工商登记核准的名称为准），开展个人消费贷款业务。光大消费金融股 份有限公司 （筹）注册资本 10 亿元。其中中国光大银行股份有限公司以人民币 现金出资6 亿元，占光大消费金融股份有限公司 （筹）注册资本的60%；公司以 人民币现金出资2 亿元（自有资金），占光大消费金融股份有限公司 （筹）注册 资本的20%；另外一家发起人以人民币现金出资2 亿元，占光大消费金融股份有 限公司 （筹）注册资本的20%。 （二）公司于2017 年7 月21 日召开的第七届董事会临时会议审议通过了《关 于出资 2 亿元与光大银行共同发起设立光大消费金融股份有限公司（筹）的议 案》，公司全体董事一致同意该项议案，并授权公司总裁在前述额度和事项内根 据光大消费金融股份有限公司（筹）发起设立进度，代表公司董事会签署有关法 律文件。根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本 1 次授权行为在公司董事会作出决议后，不再需要提交公司股东大会审议。 本次光大消费金融股份有限公司（筹）的筹建、设立，以及公司作为出资人 参与发起设立光大消费金融股份有限公司（筹）等事项尚需经中国银行业监督管 理委员会（以下简称“银监会”）批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 （三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、主发起人介绍 名称：中国光大银行股份有限公司 （股票代码：601818） 统一社会信用代码：91110000100011743X 金融许可证机构编码：B0007H111000001 法定代表人：唐双宁 注册资本：4,667,909.50 万元人民币 注册地址：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准 的其他业务。 本次光大消费金融股份有限公司（筹）的发起设立，由光大银行作为主发起 人，联合本公司及其他一家企业共同以现金出资方式发起设立。光大银行拟以货 币资金出资人民币现金出资6 亿元，占光大消费金融股份有限公司 （筹）注册资 本的60%；公司以人民币现金出资2 亿元（自有资金），占光大消费金融股份有 限公司 （筹）注册资本的20%；另外一家发起人以人民币现金出资2 亿元，占光 大消费金融股份有限公司 （筹）注册资本的20%。 三、拟设立光大消费金融公司的基本情况 （一）企业名称：光大消费金融股份有限公司（暂定名，以工商登记核准的 名称为准）； （二）企业类型：股份有限公司、金融机构； （三）注册资本：人民币10 亿元； 2 （四）拟申请的经营范围：个人消费贷款等（最终以中国银监会批准和工商 登记机关核准的项目为准）。 根据 《消费金融公司试点管理办法》的规定，发起人股东持有的光大消费金 融股份有限公司 （筹）股份，自光大消费金融股份有限公司 （筹）成立之日起5 年内不得转让（银行业监督管理机构依法责令转让的除外）。 公司提名公司财务总监范思远