佛山市川东磁电股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议.PDF

公告编号：2017-012 证券代码：831433 证券简称：川东磁电 主办券商：中泰证券 佛山市川东磁电股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 佛山市川东磁电股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2017 年6 月29 日上午10 时在公司会议室召开。会议应到董事5 名， 实到董事4 名，董事任庆先生因出差在外未能出席会议。会议通知于 6 月22 日以书面方式送达各位董事。董事长何华娟女士主持本次会 议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过 《关于聘请财务总监的议案》； 议案内容：公司原财务总监任庆因个人原因，辞去公司财务总监 职务，不再担任公司其他职务。根据公司总经理的提名，决定聘请杨 涛为公司财务总监。任职期限自 2017 年 7 月 1 日起至第二届董事 会任期结束止。杨涛先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失 信联合惩戒对象。 1 / 4 公告编号：2017-012 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 杨涛先生简历： 杨涛，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于 沙市大学自动化专业，大专学历。1988年8月至1989年9月，在湖北省 南湖机械总厂担任技术员；1989年10月至1999年9月，在南光制冷设 备有限公司历任技术员、工程师、劳资专员、销售业务员、科长、经 理；1999年10月至2003年9月，历任深圳赛博讯数码科技有些公司销 售经理、副总经理；2003年9月至2011年8月，担任佛山市川东热敏磁 电有限公司销售经理、部长；2011年8月至2013年6月，担任佛山市川 东磁电股份有限公司副总经理；2013年6月至2014年5月，担任佛山市 川东磁电股份有限公司董事、副总经理；2014年5月至2015年8月，担 任佛山市川东磁电股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2015 年2月至今，担任佛山市川东磁电股份有限公司董事、副总经理。 2、审议通过《关于选举颜陶为公司董事的议案》，并提请股东大 会审议； 议案内容：公司原董事任庆因个人原因辞去公司董事职务，不再 担任公司其他职务，导致公司第二届董事会不足法定人数。现选举颜 陶为公司第二届董事会董事，任职期限自2017年第二次临时股东大会 审议通过之日起至本届董事会任期届满止。颜陶先生未被纳入失信联 合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2 / 4 公告编号：2017-012 颜陶先生简历： 颜陶，男，1955年8月出生，中国国籍，无境外居留权。1995年7 月毕业于中山大学工业企业管理专业，本科学历，高级工程师，公司 创办人之一。1972年9月至1986年2月，担任广东信宜市家用电器元件 厂技术员。1986年3月至1995年2月，担任江东电子有限公司工程师。 1995年3月至2002年2月，担任南海市桂城叠北富华元件厂研发工程师。 2002年3月至今，担任公司研发部主任、总工程师。 3、审议通过 《关于购买华南电源创新科技园核心区都市型厂房 的议案》； 议案内容：为加大公司研发投入力度，推进车联网、物联网、消 费电子、智能制造终端配套传感和控制器产品的产业化，公司拟以现 金购买方式向出售方佛山市禅城区华南电源创新科技园投资管理有 限公司购买华南电源创新科技园核心区都市型厂房一层。购买价格不 超过人民币9,000,000元，具体支付价款以签订的购买合同为准，购 买厂房总面积为2,009.