南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第十八.PDFVIP

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2010-15 南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司 南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司 第四届董事会第十第四届董事会第十八次会议决议八次会议决议暨股东大会通知暨股东大会通知公告公告 第四届董事会第十第四届董事会第十八八次会议决议次会议决议暨股东大会通知暨股东大会通知公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于 2010 年 7 月 16 日以电子传递方式发出，会议于 2010 年 7 月 28 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆 大厦 21 楼召开，董事会成员 7 名，现场出席董事 6 名，独立董事李启明先生因 出差委托独立董事王跃堂先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会 议，会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、一年半年度报告及其摘要年半年度报告及其摘要 一一、、20102