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宁夏科捷锂电池股份有限公司 章程 二零一七年五月 1 / 34 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 投资者关系管理 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 / 34 第一章 总则 第一条 为维护宁夏科捷锂电池股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公司”）。公司由宁夏科捷锂电池有限公司（注册号：91640200073836167G）整 体变更基础上，以发起方式设立；在宁夏回族自治区石嘴山市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照。 第三条 公司名称 中文名称：宁夏科捷锂电池股份有限公司 第四条 公司住所：石嘴山市高新技术产业开发区中小企业科技孵化园9-1 号厂 房 第五条 公司注册资本为人民币3291.2 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间的权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应 当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。 第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员。 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理。 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨：以不断提高产品质量，安全、清洁文明生产为目标， 追求客户的最大满意度，实现股东利益最大化。 第十四条 公司的经营范围：锂离子电池正极材料的生产、销售；电子产品、多 媒体设备、移动电源、锂电材料及锂离子电池的销售及相关技术的咨询服务；锂 电科技技术的咨询及转让；自营和代理商品及技术的进出口业务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 第三章 股份 第一节 股份发行 第十五条 公司的股份采取股票的形式，股票采用记名方式。 3 / 34 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 应当具有同等权利。 同次发行