宁波美乐雅荧光科技股份有限公司2016年年度股东大会决议.PDF

公告编号：2017-012 证券代码：834424 证券简称：美乐雅 主办券商：西部证券 宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年4 月21 日 2.会议召开地点：宁波洲际酒店江南厅（宁波高新区新晖路 777 号） 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陆明朗先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波美 乐雅荧光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和 《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会 议合法有效。 1 / 9 公告编号：2017-012 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27 人， 持有表决权的股份7,336,555 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2016 年董事会工作报告的议案》 1.议案内容 宁波美乐雅荧光科技股份有限公司2016 年董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数 7,336,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 宁波美乐雅荧光科技股份有限公司2016 年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数 7,336,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 2 / 9 公告编号：2017-012 (三)审议通过《关于2017 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 宁波美乐雅荧光科技股份有限公司2017 年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数 7,336,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过《关于2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 1.议案内容 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联字 （2017）D-0047 号《审计报告》，截至2016 年12 月31 日，公司未 分配利润为11,423,471.41 元，资本公积为 5,023,320.89 元。 公司拟以现有总股本7,336,555 股为基数，以未分配利润向全体 股东每10 股派送红股12 股，共计派送红股8,803,866 股，结余未分 配利润2,619,605.41 元予以结转留存待以后年度分配。 公司拟以现有总股本7,336,555 股为基数，以资本公积金向全体 股东每10 股转增6 股，共计增股4,401,933 股，转增