安徽枫慧金属股份有限公司.PDF

公告编号：2017-028 证券代码：871202 证券简称：枫慧股份 主办券商：国盛证券 安徽枫慧金属股份有限公司 关于公司申请向银行借款300 万元暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 本公司拟向界首市邮政储蓄银行申请人民币300 万元的流动资 金贷款，期限为12 个月。公司董事长张枫、董事金慧、董事兼总经 理杨勇、财务总监兼董事会秘书陈令文为此次贷款提供关联担保。 (二)关联方关系概述 张枫为公司董事长、法定代表人及实际控制人；金慧为张枫之 妻，公司董事、控股股东、实际控制人；杨勇为公司股东、董事兼 总经理；陈令文为公司股东、财务总监兼董事会秘书。上述关联方 为公司本次借款提供连带保证构成公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 公司于2017 年7 月28 日召开第一届董事会第十六次会议，审议 通过本次关联交易。根据根据《公司章程》、《董事会议事规则》、 《关联交易管理制度》规定，出席董事会的非关联董事人数不足三人 1 / 3 公告编号：2017-028 的，应当由全体董事（含关联董事）将该等交易提交公司股东大会审 议并作出决议，因出席的 5 名董事中，关联董事张枫、金慧、杨勇 回避表决，该议案需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 陕西省神木县大柳塔镇 张枫 - - 前柳塔一组032 号 陕西省神木县大柳塔镇 金慧 - - 前柳塔一组032 号 安徽省界首市西城办事 杨勇 处解放路4 号5 栋1 单 - - 元4 户 安徽省界首市西城办事 陈令文 - - 处中原路353 号42 户 (二)关联关系 张枫为公司董事长、法定代表人及实际控制人； 金慧为张枫之 妻，公司董事、控股股东、实际控制人； 杨勇为公司股东、董事 兼总经理； 陈令文为公司股东、财务总监兼董事会秘书。 三、交易协议的主要内容 为满足生产经营及业务发展的需要，公司向界首市邮政储蓄银行 申请新增300 万元流动资金贷款，期限12 个月。由公司董事长、法 定代表人及实际控制人张枫；董事、控股股东、实际控制人金慧；股 东、董事兼总经理杨勇；股东、财务总监兼董事会秘书陈令文提供保 2 / 3 公告编号：2017-028 证。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述偶发性关联交易为关联方为公司向银行借款提供保证担 保，不收取任何费用，不会损害股东和公司利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响