常州市东南电器电机股份有限公司董事、监事、高级管理人员.PDFVIP

公告编号：2017-031 证券代码：831932 证券简称：东南电器 主办券商：海通证券 常州市东南电器电机股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 1、根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第三次临时股东大会于2017 年7 月28 日审议并通过： 选举周祖贻先生、丁菊芬女士、李余芝先生、肖建国先 生、黄勇先生为公司第二届董事会董事，选举戴国喜先生、 韩洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年， 自公司股东大会审议通过之日起计算。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际 到会股东5 人。到会人持有公司股份 22,400,000 股，占股 份总数的100.00%，会议由周祖贻先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100.00%,反对股数0 股，占本次股东大会有表决权