江苏联创人造草坪股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDF

公告编号：2016-028 证券代码：837226 证券简称：联创草坪 主办券商：申万宏源 江苏联创人造草坪股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年1 月16 日14 点00 分 结束时间：2017 年1 月16 日16 点30 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2016-028 本次股东大会的股权登记日为2017 年1 月9 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：江苏省宜兴市西渚镇工业集中A 区江苏联创人造草 坪股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的 议案》； （二）审议《关于公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署持 续督导协议的议案》； （三）审议《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的 说明报告的议案》； （四）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变 更相关事宜的议案》； （五）审议《关于向建设银行宜兴阳羡支行申请流动资金贷款信用额 度的议案》； （六）审议《关于接受股东为公司申请流动资金贷款信用额度提供连 带责任担保的议案》； （七）审议《关于向江苏银行宜兴支行申请流动资金贷款信用额度的 2 公告编号：2016-028 议案》。 （八）审议《关于接受股东为公司申请流动资金贷款信用额度提供个 人房产抵押担保的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委 托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件、股东账户卡。 2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式 登记。 （二）登记时间:2017 年1 月16 日08:30-14:00 （三）登记地点 江苏省宜兴市西渚镇工业集中 A 区江苏联创人造草坪股份有限 公司二楼会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 3 公告编号：2016-028 联系人：刘静 联系电话：0510 通讯地址：江苏省宜兴市西渚镇工业集中A 区江苏联创人造草坪 股份有限公司。 （二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。 （三）临时提案