江阴市恒润重工股份有限公司2017年第二次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-027 江阴市恒润重工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年8 月11 日 (二) 股东大会召开的地点：江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,005,300 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.7566% (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长承立新先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席6 人，公司董事马伟先生、饶陆华先生、独立董事 孙亦涛先生因公出差未出席本次股东大会。 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书朱杰先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称： 《关于增加公司经营范围内容的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 51,000,000 99.9896 5,300 0.0104 0 0.0000 2、议案名称： 《关于修订公司章程的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 51,000,000 99.9896 5,300 0.0104 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例 （%） 3.01 承立新 51,000,000 99.9896 是 3.02 周洪亮 51,000,000 99.9896 是 3.03 李国华