上海科华生物工程股份有限公司第七届董事会第四次会议决议.PDF

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2017-020 上海科华生物工程股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 上海科华生物工程股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事会第四次 会议通知于2017年7月12日以电子邮件方式发出，会议于2017年7月17日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本 次会议审议通过了以下议案： 一、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于聘任王莹女士为 公司副总裁的议案》； 同意聘任王莹女士为公司副总裁，分管公司销售和商务运营管理工作，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。王莹女士简历详见附件。 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 二〇一七年七月十八日 附：王莹女士简历 王莹，女，1973年10月年出生，拥有香港永久居留权，毕业于香港科技大学 市场营销专业，香港中文大学MBA。王莹女士在IVD行业拥有20多年的从业经验， 曾任贝克曼中国区商业运营部负责人，生物梅里埃大中华区商务运营高级总监。 王莹女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。王莹女士除 上述披露的任职关系外，与公司其他董事、监事之间不存在关联关系。