兰州海默科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2010—022 兰州海默科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或者变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2010 年11 月19 日（星期五）上午9 ：30 分 2 、现场会议召开地点：兰州市张苏滩593 号本公司1 号会议室 3、召开方式：现场投票方式 4 、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长窦剑文先生 6、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席兰州海默科技股份有限公司2010 年第一次临时股东大会的股东 及股东代理人共11 人，代表股股，占公司股份总数的58.45 %。 2 、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次股东大会聘请上海科汇律师事务所律师现场见证。 四、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决方式（1、2 项议案采用累积投票制）逐项 1 审议通过了如下议案： 1、审议《关于公司第三届董事会任期届满，董事会换届选举议案》； 窦剑文先生 表决情况：同股，占出席会议股份数的100%；反对0 股； 弃权0 股。 郭深先生 表决情况：同股，占出席会议股份数的100%；反对0 股； 弃权0 股。 陈继革先生 表决情况：同股，占出席会议股份数的100%；反对0 股； 弃权0 股。 马骏先生 表决情况：同股，占出席会议股份数的100%；反对0 股； 弃权0 股。 张立强先生 表决情况：同股，占出席会议股份数的100%；反对0 股； 弃权0 股。 吴建敏先生 表决情况：同股，占出席会议股份数的100%；反对0 股； 弃权0 股。 独立董事李挺伟先生 表决情况：同股，占出席会议股份数的100%；反对0 股； 2 弃权0 股。 独立董事赵荣春先生 表决情况：同股，占出席会议股份数的100%；反对0 股； 弃权0 股。 独立董事郑子琼先生 表决情况：同股，占出席会议股份数的100%；反对0 股； 弃权0 股。 2 、审议《关于公司第三届监事会任期届满，监事会换届选举议案》； 王镇岗先生 表决情况：同股，占出席会议股份数的100%；反对0 股； 弃权0 股。 龙丽娟女士 表决情况：同股，占出席会议股份数的100%；反对0 股； 弃权0 股。 3、审议《关于募集资金“扩大现有移动测井服务规模”和“基于多相 流量计的试油测试成套装置”项目的实施主体及实施地点变更的议案》； 表决情况：同股，占出席会议股份数的100%；反对0 股； 弃权0 股。 4 、审议《关于通过向海默国际有限公司增资方式实施募集资金投资项 目的议案》。 表决情况：同股，占出席会议股份数的100%；反对0 股； 弃权0 股。 3 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海科汇律师事务所 2 、律师姓名：赵新明、王海仁 3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2010 年第一次临时股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜， 均符合法律法规及《公司章