北京广育德视觉技术股份有限公司2017年第二次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码：834431 证券简称：广育德 主办券商：中银证券 北京广育德视觉技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年3 月2 日09 时00 分 结束时间： 2017 年3 月2 日11 时00 分 （五）会议召开方式：现场投票方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-006 本次股东大会的股权登记日为2017 年2 月28 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事李学军、田长胜、邓七四、张华、张勇、何淑珍; 监事:韩登峰、胡懋然、勇波;高级管理人员:李学军、王学强、田在 荣、刘云飞;信息披露事务负责人:刘云飞。 （七）会议地点：北京广育德视觉技术股份有限公司大会议室。 二、会议审议事项 审议关于 《偶发性关联交易追认》的议案。 1、议案内容： ①公司与北京中标视觉科技有限公司于2016 年 12 月1 日签订 《成品采购合同》，合同金额为5,617,099.97 元，该交易价 格遵循市场价格原则，价格公允，不存在损害公司利益的情 况。北京中标视觉科技有限公司法人为公司股东，因此本次 交易构成关联交易。具体内容请见公司在全国中小企业股份 转让系统公司指定信息披露平台（ ）公告 的《北京广育德视觉技术股份有限公司关联交易公告》（公 告编号 2017-004） ② 公司与北京中标视觉科技有限公司于2017 年1月6 日签订《成 品采购合同》，合同金额为4,465,740.03 元，该交易价格遵 2 公告编号：2017-006 循市场价格原则，价格公允，不存在损害公司利益的情况。 北京中标视觉科技有限公司法人为公司股东，因此本次交易 构成关联交易。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让 系统公司指定信息披露平台（ ）公告的《北 京广育德视觉技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2017-005） 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人 代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人 身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和 持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登 记，公司不接受电话方式登记。