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北京金诚同达律师事务所沈阳分所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2017）第0727 号 中国﹒沈阳市沈河区友好街10-3 号 新地中心29 层 电话：86-24 传真：86-24 金诚同达律师事务所 萃华珠宝2017 年第一次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达律师事务所沈阳分所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书 金同沈券字（2017）第0727 号 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金诚同达律师事务所沈阳分所（以下简称“本所”）接受沈阳萃华金银珠宝股 份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派赵程涛律师、冯宁律师（以下简称“本 所律师”）出席并见证贵公司2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证劵 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施 细则》”）等法律、法规和规范性文件及现行有效的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序 等的合法性，出席会议人员的资格、会议召集人资格的合法性，本次股东大会的议案 情况，本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表意见，本所律师 不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实和数据的真实性和准 确性发表意见。 1 金诚同达律师事务所 萃华珠宝2017 年第一次临时股东大会法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行 了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的 事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律 意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、本次股东大会根据贵公司第三届董事会第十六次会议决议召集。 2、贵公司董事会于2017 年7 月11 日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网上刊登了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》，于2017 年7 月12 日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017 年第一次临时股 2 金诚同达律师事务所 萃华珠宝2017 年第一次临时股东大会法律意见书 东大会通知的更正公告》，前述通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地 点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。 （二）本次股东大会的召开 1、本次股东大会于