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华谊兄弟传媒股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码:300027 证券简称:华谊兄弟 公告编号:2011-045
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
1、华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)为实际经营的需要,拟
由全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司 (以下简称“娱乐投资”)向北京
银行朝外支行(以下简称“北京银行”)申请人民币叁亿元的综合授信,综合授
信期限为两年。公司和全资子公司北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司(以下简
称“华谊经纪”)拟对娱乐投资申请上述综合授信提供连带担保责任,担保期限
为两年、担保金额为人民币叁亿元。
2、2011年10月20日召开的第二届董事会第7次会议审议通过 《关于公司、
北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司为北京华谊兄弟娱乐投资有限公司申请人
民币3亿元综合授信提供担保的议案》,其中9票同意、0票反对、0票弃权。
3、本次担保金额达到股东大会审议权限范围,本次担保事项经董事会审议
通过后,还需提请股东大会审核通过后方可实施。
自股东大会通过上述担保事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授
权公司董事长或总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董
事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
(1)公司名称:北京华谊兄弟娱乐投资有限公司
(2)设立时间:2008年1月3日
(3)注册地址:北京市怀柔区杨宋镇和平路1号316室。
(4)注册资本:人民币44520万元。
(5)法定代表人:王忠磊
(6)公司经营范围:许可经营项目:制作发行动画片、电视综艺、专题片。
一般经营项目:投资管理;影视服装道具、影视器材租赁;组织文化艺术交流活
动(不含演出);制作、代理、发行广告;企业形象策划;承办展览展示;会议
服务;摄影、摄像服务;影视制作技术培训;影视文化信息咨询、投资咨询、商
务信息咨询(以上咨询不含中介服务);销售影视设备;货物进出口、技术进出
口、代理进出口。
2、娱乐投资为公司的全资子公司,公司持有娱乐投资100%的股权。
3、主要财务数据
娱乐投资最近一年及一期的经营情况如下:
项目/年度 2011年1~6月 2010年度
主营业务收入 80,037,538.47 305,165,959.82
主营业务成本 39,984,438.32 203,090,619.35
利润总额 5,417,032.70 17,075,433.48
净利润 4,254,764.31 13,350,194.96
项目/年度 2011年6月末 2010年度末
资产总额 567,671,843.51 546,310,513.32
负债总额 115,575,506.02 80,357,852.72
净资产 452,096,337.49 465,952,660.60
三、担保协议的主要内容
1、担保方(保证人)名称:华谊兄弟传媒股份有限公司、北京华谊兄弟时
代文化经纪有限公司
2、被担保方(债务人)名称:北京华谊兄弟娱乐投资有限公司
3、债权人名称:北京银行朝外支行
4、担保金额:人民币叁亿元。
5、担保期限:两年。为主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。具
体担保期限以签署的担保协议约定为准。
6、担
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