华新水泥股份有限公司日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新B股 公告编号：2017-023 华新水泥股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  是否需要提交股东大会审议：否  日常关联交易对上市公司的影响：公司借助LafargeHolcim Energy Solutions SAS 的集中采购优势，从国际市场上购买更好价格的固体燃料（石油 焦），符合公司业务需要，有利于降低工厂燃料成本，从而提升公司业绩。此类 日常关联交易符合全体股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成 果产生不利影响，也不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此 类交易而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017年 7 月24日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预 估公司2017年度购买石油焦之日常关联交易的议案》。公司关联董事Martin Kriegner先生、Daniel Bach先生、Ian Riley先生回避表决，其他6名非关联董 事表决一致同意该议案。 公司独立董事对该议案进行了核查后，出具了事前认可意见，并发表如下独 立意见： 1、公司本次向LafargeHolcim Energy Solutions SAS 购买石油焦之日常关 联交易，目的是借助其集中采购优势，从国际市场购买更好价格的石油焦，符合 公司业务需要，有利于降低工厂燃料成本，从而提升公司业绩。 1 2、此类日常关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不 利影响，也不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此类交易而 对关联方产生依赖。 3、此类日常关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没 有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。 4、董事会审议上述提案时，关联方董事Martin Kriegner 先生、Daniel Bach 先生、Ian Riley 先生遵守了回避原则，未参与上述议案的表决，其余非关联董 事包括全体独立董事表决一致同意该议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚 信原则的现象。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规则和《公司章程》的规定。 （二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况 2016 年度公司未有此方面的日常关联交易。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 本年年初至 上年 占同类 披露日与关 关联交易 实际 关联人 本次预计金额 业务比 联人累计已 类别 发生 例（%） 发生的交易 金额 金额 向关联人 LafargeHolcim 购买燃料 Energy Solutions 3000