天津舜能润滑科技股份有限公司关于预计2015年日常性关联.PDFVIP

天津舜能润滑科技股份有限公司 证券简称：舜能润滑 证券代码：430210 公告编号：2015-0 15 天津舜能润滑科技股份有限公司 关于预计2015 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 2015 年度日常关联交易的预计基本情况 关联方名称 交易内容 2015 年预计金额 2014 年发生金额 （单位：元） （单位：元） 浙江舜能润滑油 销售货物 500,000.00 357,249.00 有限公司 江苏东方舜能润 销售货物 500,000.00 3,686,101.80 滑材料有限公司 天津舜能迈越科 销售货物 1,000,000.00 973,974.00 技发展公司 合计 2,000,000.00 5,017,324.80 天津舜能润滑科技股份有限公司 二、关联方介绍及关联关系 （一）关联方的基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人 浙江舜能润滑油 杭州市下城区石 有限责任公司 陈相国 有限公司 祥路86-4 号301 室 江苏东方舜能润 南京市鼓楼区中 有限责任公司 吴小俊 滑材料有限公司 山北路281 号 1311A 座 天津舜能迈越科 天津滨海高新技 有限责任公司 赵艳玲 技发展公司 术产业开发区兰 苑路2 号 （二）关联关系 上述三家关联方企业法定代表人均为公司股东，截止2015 年6 月30 日， 陈相国在天津舜能润滑科技股份有限公司的持股比例为5.63% ；吴小俊在天津舜 能润滑科技股份有限公司的持股比例为5.26% ；赵艳玲在天津舜能润滑科技股份 有限公司的持股比例为7.66%。 三、定价的依据及公允性 公司与关联方进行的与日常经营性相关的关联交易属于正常的商业交易行 为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格体系按市场方式确定，定价公允 合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。 四、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 天津舜能润滑科技股份有限公司 上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所 需，此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述 关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公 司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。 五、审议情况 上述范围内的预计关联交易已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，将 提交2015 年第二次临时股东大会审议。 本次关联交易不需要经过任何有关部门批准。 六、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第三次会议决议。 （二）经与会监事签字确认的公司第二届监事会第一次会议决议。 （三）主办券商要求的其他文件。 特此公告 天津舜能润滑科技股份有限公司