山东一滕新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：832856 证券简称：一滕股份 主办券商：东莞证券 山东一滕新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 山东一滕新材料股份有限公司 （以下简称：“公司”）第二届董事会第九次临 时会议于2017年7 月 26 日9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017 年7 月 16 日向各位董事发出。本次会议由董事长滕鸿儒先生主持，本次董事会 应出席会议的董事6人，实际出席董事5人，董事温国平请假未出席会议。公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《公司法》及 《公司 章程》中关于董事会召开的有关规定。 二、 会议审议议案及表决情况 (一)审议通过 《关于收购山东三秋新能源科技有限公司100%股权的议案》。 为了公司业务发展需要,公司拟收购山东一滕集团有限公司所持有的山东三 秋新能源科技有限公司100%股权。截止2017年6月30 日,山东三秋新能源科技 有限公司账面净资产金额为19124.63 元。经双方协商转让价格为人民币壹元 整。本次交易不构成重大资产重组，因公司控股股东滕鸿儒为山东一滕集团有限 公司控股股东，此项交易构成关联交易。 表决结果：由于关联董事滕鸿儒、滕鲲、孙华回避表决，参与表决的无关联 董事不足董事会人数一半，根据 《董事会议案规则》该议案需直接提交股东大会 审议。 （二）审议通过 《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 提议于2017年8月12 日，提请股东大会对上述第 （一)项议案进行审议。 表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 公告编号：2017-014 特此公告。 山东一滕新材料股份有限公司 董事会 2017年7月27 日