安徽智蓝霍山石斛股份有限公司第一届董事会第十九次会议决.PDFVIP

公告编号：2017—027 证券代码：835057 证券简称：智蓝生物 主办券商：西部证券 安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 安徽智蓝霍山石斛股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事 会第十九次会议，于2017年7月31 日上午9:00在安徽省合肥市高新区 燕子河路58号普元生物园区7号楼3层会议室召开。会议通知于2017 年7月18 日，通过书面方式发出。会议应到董事5人，实到5人。会议 由董事长何家杰主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于安徽智蓝霍山石斛股份有限公司股票发行 方案的议案》，并提交股东大会审议； 议案内容：详细内容见《公司股票发行方案》。 表决情况 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 公告编号：2017—027 回避表决情况： 无 （二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相事宜 的议案》，并提交股东大会审议； 议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票 发行的一切相关事宜，包括但不限于： 1、根据认购情况确定最终的股票发行价格； 2、根据认购情况确定最终认购方； 3、与投资者签署股份认购协议； 4、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料 的准备、报备； 5、股票发行工作备案及股东变更登记工作； 6、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； 7、股票发行需要办理的其他事宜。 表决情况： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 回避表决情况： 无 （三）审议通过 《关于修改安徽智蓝霍山石斛股份有限公司章 程的议案》，并提交股东大会审议； 议案内容：根据公司股票发行在中国证券登记结算有限公司北京 分公司登记的股份数，变更公司章程中的注册资本。 公告编号：2017—027 表决情况： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 回避表决情况： 无 （四）审议通过 《关于设立募集资金专用账户的议案》。 议案内容：公司为本次股票发行方案所设立募集资金专用账户为： 户名：安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 账户：551905084310555 开户行：招商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行 表决情况： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 回避表决情况： 无 （五）审议通过《关于公司章程修正案的议案》，并提交股东大 会审议； 议案内容：具体修改情况详见附件一:章程修正案。 表决情况： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 回避表决情况： 无 （六）审议通过《关于提请召开安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的议案》。 公告编号：2017—027 议案内容：提请召开公司2017年第三次临时股东大会。 表决情况： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 回避表决情况： 无 三、备查文件 经与会董事签字确认的《安徽智蓝霍山石斛股份有限公司第一届 董事会第十九次会议决议》。 特此公告。