广州市微柏软件股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券 广州市微柏软件股份有限公司 关于预计2017 年年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易概述 （一）日常性关联交易表决和审议情况 2017 年4 月20 日，公司第一届董事会第七次会议，以 3 票 通过，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2017 年年度日常性关联交易的议案》。 回避表决情况：关联董事阎申及戴梦岛先生回避表决。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议通过后生效。 （二）预计日常性关联性交易基本情况 单位：元 序号 关联人 关联交易类别 2017 年预计发生额 1 阎申 房租 45,427.20 2 广州柏翠思贸易有限公司 购销商品 400,000.00 （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、 关联方介绍 公告编号：2017-012 （一）关联方基本情况 关联方姓名/ 企业类型 法定代表人 注册资本 住所 主营业务 名称 （如适用） （如适用） 广州市天河区华景 阎申 - - - - 北路36 号2504 房 广州市白云区黄石 广州柏翠思贸 街丛云路大石岗自 200 万元 有限责任公司 戴彦举 酒类批发 易有限公司 编A 号403 房（仅作 办公用途） （二）关联关系 1、阎申先生持有公司股份5,100,000 股，占公司股份总数的 51%，是公司的控股股东和实际控制人。 2、戴梦岛先生是微柏软件股东并在微柏软件担任董事和总经 理，同时其持有广州柏翠思贸易有限公司10%的股份。 上述两项交易构成了公司的关联交易。 三、关联交易的主要内容 （一）2017 年，公司根据以前年度与阎申签订的《广州市房 屋租赁合同》，公司继续向阎申承租其位于广州市广州大道中 952 号102房作为办公场地，租赁面积为94.642㎡，月租金现为3,785.6 元/月，租赁期限至2021 年3 月31 日。 （二）2017