广州金鹏律师事务所关于广州发展集团股份有限公司.PDFVIP

法律意见书 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书 (2017) 穗金鹏股法字第120号 致：广州发展集团股份有限公司 广州金鹏律师事务所（以下简称“金鹏”）接受贵司委托，委派 律师（以下简称“金鹏律师”出席贵司于 2017 年8月8日在位于广 州市天河区临江大道3号发展中心六楼举行的 2017 年第一次临时股 东大会（以下简称“本次临时股东大会”)，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“公司法”）及《上市公司股东大会规则》等法律 法规及规范性文件和《广州发展集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，就本次临时股东大会相关事项出具法律意 见书。 为出具本法律意见书，金鹏律师审查了贵司提供的以下文件，包 括： 1、《公司章程》； 2、贵司于 2017 年7月21日召开的第七届董事会第十六次会议 决议； 3、贵司于 2017 年7月22日刊载于《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 的 《广州发展集团股份有限公司关于召开2017 年第一次临时股东大会 的通知》； 4、贵司本次临时股东大会股东登记记录及凭证资料； 5、贵司本次临时股东大会其他相关文件。 第1页（共6页） 法律意见书 贵司已向金鹏律师保证和承诺，贵司所提供的所有文件正本及 副本均为真实、完整；贵司已向金鹏律师披露一切足以影响本法律 意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 金鹏律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵司提供的上述文件资料和有 关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下： 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 根据贵司第七届董事会第十六次会议决议及《广州发展集团股 份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，经金鹏 律师查验，本次临时股东大会由贵司第七届董事会第十六次会议决 定召开，并履行了相关通知和公告程序。本次临时股东大会的相关 议案也已充分披露。 据此，金鹏律师认为，本次临时股东大会召集、召开履行了法 定的程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、本次临时股东大会出席人员的资格及召集人的资格 导 丫 分 l , 枷 根据对出席本次临时股东大会人员提交的持股凭证、个人股东 身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和被 、 ． 闷 泥 即 委托人身份证明等相关资料的验证： 『 』 出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名， 通过上海证券交易所交易系统行使表决权的股东6人，代表有表决 权股份 1,710,595,322 股，占公司有表决权股份总数的 62. 7466%; 第2页（共6页） 法律意见书 出席本次临时股东大会的董事6名； 出席本次临时股东大会的监事3名； 出席本次临时股东大会的公司高级管理人员3名，其中董事会 秘书1名； 出席本次临时股