张家港嘉成建设材料股份有限公司2017年第三次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-043 证券代码：831624 证券简称：嘉成股份 主办券商：东吴证券 张家港嘉成建设材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年8 月2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李益军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份24,510,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》 1 / 4 公告编号：2017-043 1.议案内容 现董事会提出第二届董事会董事候选人五名，具体为：秦建峰先 生、肖亚军先生、顾永才先生、倪景德先生、陈明明女士，任期三年， 自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述第 二届董事会董事候选人中，肖亚军先生、顾永才先生为换届连任，秦 建峰先生、倪景德先生、陈明明女士为首次任职。经公司核查，截至 本公告披露之日，根据全国中小企业股份转让系统于2016 年发布的 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告 [2016]94 号）的要求，经公司核查秦建峰先生、肖亚军先生、顾永 才先生、倪景德先生、陈明明女士不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数22,768,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 因倪健与倪景德为父子关系，回避表决。 (二)审议通过《关于全资子公司变更出资方式的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2017 年7 月18 日在全国中小企业股份转让 系统指定披露平台 上披露的《关于全资子公司变 更出资方式的公告》（公告编号：2017-038）。 2.议案表决结果： 2 / 4 公告编号：2017-043 同意股数24,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》 1.议案内容 现监事会提出第二届监事会监事候选人二名，具体为：章春香女 士、朱炳生先生，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二 届监事会届满之日止。上述第二届监事会监事候选人中，章春香女士、 朱炳生先生为首次任职。经公司核查，截至本公告披露之日，根据全 国中小企业股份转让系统于2016 年发布的《关于对失信主体实施联 合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公 司核查章春香女士、朱炳生先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数24,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。 3.回避