杭州杨利石化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：832939 证券简称：杨利石化 主办券商：方正证券 杭州杨利石化股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 杭州杨利石化股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届董事会 第十一次会议于2017年4月17日上午9点在公司会议室以现场方式召 开，公司于2017年4月6 日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出 席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高 级管理人员列席了会议，本次会议由董事长鲍利云先生主持。会议召 集、召开和表决符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 会议以投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过 《2016年度总经理工作报告》。 1、议案内容：根据 《公司法》和 《公司章程》的规定，公司总 经理鲍利云向董事会汇报2016年度总经理工作报告。 2、表决结果：同意5 票；反对 票；弃权 票。 3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。 该议案无需提交2016年年度股东大会审议。 （二）审议通过 《2016年度董事会工作报告》。 １ / 5 公告编号：2017-005 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长鲍 利云代表董事会汇报 2016 年度董事会工作报告。 2、表决结果：同意5 票；反对 票；弃权 票。 3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。 该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。 （三）审议通过 《2016 年年度报告及摘要》。 1、议案内容：公司 2016 年年度报告及摘要内容详见同日披露于 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上 的 《2016 年年度报告》（公告编号：2017- 9）及 《2016 年年度报告 摘要》（公告编号：2017- 8）。 2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。 （四）审议通过 《2017 年度财务预算报告》。 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议 《2017 年度财务预算报告》。 2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。 （五）审议通过 《2016 年度财务决算报告》。 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议 《2016 年度财务决算报告》。 ２ / 5 公告编号：2017-005 2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 （六）审议通过《2016年度利润分配议案》 1、议案内容：根据公司的经营情况，为公司长远发展，2016年 度未分配利润不予以分配。现提请各位董事进行审议。 2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表