根力多生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-029 证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：国海证券 根力多生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根力多生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会 议，于2017年7月25 日上午10:00在公司会议室通过现场会议结合电话会议的 方式召开。会议通知于2017年7月19 日，以通讯形式发出。本次会议由董事 长王淑平女士主持，会议应到董事9人，实到董事9人。监事会成员及公司高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 （一）审议通过《关于公司股票发行方案（第四次修订版）的议案》并 提交股东大会审议 议案内容：公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《根力多生物科 技股份有限公司股票发行方案（第一次修订版）》。公司第二届董事会第一 次会议审议通过了《根力多生物科技股份有限公司股票发行方案（第二次修 公告编号：2017-029 订版）》，鉴于本次修订不属于发行方案的重大修改，未经股东大会审议。 公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《根力多生物科技股份有限公司 股票发行方案（第三次修订版）》。经董事会审议，拟对该发行方案进行修 订，详见《根力多生物科技股份有限公司股票发行方案（第四次修订版）》 （公告编号2017-031号）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 回避情况：董事张建荣为本次股票发行认购对象李超的配偶，董事孟令 新为本次股票发行认购对象，董事张建荣、孟令新、王淑平、黄裴为本次股 票发行的关联董事，对此议案进行回避表决。 （二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜 的议案》并提交股东大会审议 议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的 一切相关事宜。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 回避情况：董事张建荣为本次股票发行认购对象李超的配偶，董事孟令 新为本次股票发行认购对象，董事张建荣、孟令新、王淑平、黄裴为本次股 票发行的关联董事，对此议案进行回避表决。 （三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》并提交股东大会审议 议案内容： 公告编号：2017-029 公司原经营范围：复肥、钾肥、硫酸铵、氯化铵、有机肥、微生物肥、 水溶肥、叶面肥、生物有机肥（以上不含危险化学品）的研发、生产、销售 及出口；化肥、不再分装的包装种子销售。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。第二经营场所：威县城南武装部基地西侧 106国道380公里处。第三经营场所：威县北三环南侧、腾飞路西侧。 变更为：复肥、钾肥、硫酸铵、氯化铵、有机肥、微生物肥、水溶肥、 叶面肥、生物有机肥（以上不含危险化学品）的研发、生产、销售及出口； 化肥、不再分装的包装种子销售；农作物种植；食用农产品销售。 （依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。第二经营场所：威 县城南武装部基地西侧106国道380公里处。第三经营场所：威县北三环南侧、 腾飞路西侧。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。 （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》并提交股东大会审议 议案内容：根据变更后的经营范围，同意对《公司章程》中相关条款进 行修改。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。 （五）审议通过《关于授权王玉荣办理工商变更备案等相关事宜的议案》