沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届监事会第一次会议决议.PDFVIP

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-042 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次 会议于 2017 年7 月27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事 会主席郝帅肄女士召集和主持，会议通知已于 2017 年7 月21 日以专人送达、 传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3 名，实际出席会议的监 事共3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过 《关于选举郝率肄女士为公司监事会主席的议案》 为保证公司第四届监事会的有效运行，选举监事郝率肄女士为公司第四届监 事会监事会主席。任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。 附：郝率肄女士的简历 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、备查文件 1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 2、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会 2017 年7 月27 日 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 附件： 郝率肄女士简历 郝率肄女士，中国国籍，1980年7月出生，大专学历，中级职称，曾任深圳 姚氏珠宝首饰有限公司店长，现任公司自营管理部经理，负责日常管理及销售等 工作，2009年荣获 “沈阳市 ‘三八’红旗手”称号，现任公司监事会主席。 郝率肄女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国 证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中 规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要 求任何条件。