河南明泰铝业股份有限公司关于转让.PDFVIP

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2017-048 河南明泰铝业股份有限公司关于转让 控股子公司巩义市义瑞小额贷款有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  该交易尚需经政府有权部门审批后方可进行股权交割及工商变更登记。  过去12 个月无同类关联交易，与该关联人无关联交易。 一、交易概述 2017 年1 月12 日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或 “公司”）发布了《关于巩义市义瑞小额贷款有限公司承诺函的公告》，明泰铝业 承诺将择机注销巩义市义瑞小额贷款有限公司 （以下简称“义瑞小贷”）或全部 转让对其出资。公司控股子公司义瑞小贷注册资本 15,000 万元，公司及全资子 公司河南特邦特国际贸易有限公司 （以下简称“特邦特”）合计出资9,750 万元， 持有义瑞小贷65%股权。2017 年7 月13 日，经公司第四届董事会第十六次会议 审议通过《关于转让控股子公司巩义市义瑞小额贷款有限公司股权暨关联交易的 议案》，公司及全资子公司特邦特决定将所持义瑞小贷 65%股权全部转让，情况 如下： 出让方 出让股权比例 受让方 受让股权比例 上海豫泰实业有限公司 40% 明泰铝业 60% 上海豫虎投资管理有限公司 20% 特邦特 5% 上海豫泰实业有限公司 5% 2017 年7 月13 日，上述交易各方签署了股权转让协议。本次股权转让完成 后，公司不再持有义瑞小贷股权。 上海豫虎投资管理有限公司股东为马科峰先生（持股比例 40%）、马帅峰先 生（持股比例30%）、赵云宁先生（持股比例30%）。马科峰先生、马帅峰先生系 明泰铝业控股股东马廷义先生侄子，赵云宁先生系马廷义先生侄女婿，因此本次 股权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产 5%以上，本次交 易无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方介绍 （一）上海豫泰实业有限公司基本情况 上海豫泰实业有限公司与明泰铝业不存在关联关系。 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：上海市闵行区平阳路258 号 法定代表人：邵军辉 注册资本：20,000 万元人民币 经营范围：从事货物与技术的进出口业务，金属材料及制品、机械设备、机 电设备、石油制品（除成品油）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花 爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽摩配件、橡塑制品、建筑装潢材料、 通风设备及相关产品、日用百货的销售，投资咨询、商务咨询（咨询类项目除经 纪），仓储管理，货物运输代理服务，第三方物流服务（不得从事运输）。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构：邵军辉先生持股比例60%，王珂华先生持股比例40%。 主要财务指标：截止2016 年12 月31 日，总资产为24,013.53 万元人民币， 负债总额为2,746.07 万元人民币，净资产为21,267.46 万元人民币，营业收入 为113,018.54 万元人民币，净利润为412.72 万元人币。（前述财务数据未经审 计） （二）上海豫虎投资管理有限公司基本情况 关联关系说明：上海豫虎投资管理有限公司股东为马科峰先生 （持股比例 40%）、马帅峰先生 （持股比例30%）、赵云宁先生（持股比例30%）。马科峰先生、 马帅峰先生系明泰铝业控股股东马廷义先生侄子，赵云宁先生系马廷义先生侄