深圳市英唐智能控制股份有限公司关于对外投资的公告.PDFVIP

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-068 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为推进公司中长期战略金融板块的落实，搭建和完善公司电子信息产业互联网 平台的金融子平台，从而提升该平台的金融产品开发和服务运营的能力。公司拟与横琴 金融投资集团有限公司（以下简称“横琴投资”）、中昕投资有限公司（以下简称 “中昕 投资”）合作投资设立 “横琴金投小额贷款有限公司”（名称以工商登记为准，以下简 称“横琴金投”），注册资本为人民币3 亿元，英唐智控以自有资金人民币6,000 万元出 资，占横琴金投总注册资本的20% 。 2 、根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《公司重大决策制度》及相关法律法规 等规定，本次对外投资在总经理权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。公 司与横琴投资、中昕投资于2017 年7 月21 日签署《关于共同出资设立横琴金投小额贷 款有限公司的合作协议》（以下简称 “合作协议”）。 3、公司与本次交易的各方不存在关联关系，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组行为。 二、对外投资的基本情况 1、出资方基本情况 （1）深圳市英唐智能控制股份有限公司 统一社会信用代码：914403007298707489 法定代表人：胡庆周 注册资本：106,952.6426 万元人民币 住所：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼 经营范围：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体产品软硬件、 无线电子产品软硬件、汽车电子软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软 硬件、电气自动化设备软硬件、自动化软硬件系统及工程、电脑产品软硬件、电子音像 设备的开发、技术转让及销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；电子元 器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法 规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；智能控制产品、数码电子产品、光机 电一体产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的 生产。（生产场地另设） 2 ）横琴金融投资集团有限公司 （ 统一社会信用代码： 91440400091776970A 法定代表人：赵国沛 注册资本：40 亿元人民币 类型：有限责任公司( 国有独资) 住所：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-388 经营范围：章程记载的经营范围：投资与资产管理、社会经济咨询、技术引进、技 术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、企业营销策划、物业管理、物业 出租。 （3 ）中昕投资有限公司 统一社会信用代码A5EMBFP9F 法定代表人：周威 注册资本：5,000 万元人民币 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海上午秘书 有限公司） 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；项目投资（具体 项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（以上各项涉 及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 2 、拟成立的子公司基本情况 （实际以工商登记为准）： 公司名称：横琴金投小额贷款有限公司 注册资本：30,000 万元 法定代表人：胡传伟 经营范围：发放小额贷款；经监管部门批准的其他业务。 3、出资方式 英唐智控以自有资金人民币6,000 万元出资，占总注册资本的20% ，横琴投资以自 有资金人民币18,000 万元出资，占总注册资本的60%，中昕投资以自有资金人民币6,000 万元出资，占总注册资本的20% 。 4 、出资和持股比例： 股东名称 认缴出资额（万元） 注册资本比例