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深圳昌恩智能股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公
公告编号：2017-011
证券代码：837544 证券简称：昌恩智能 主办券商：东海证券
深圳昌恩智能股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017 年 3月 17 日，以书面通知形
式送达全体董事
2、会议召开时间：2017 年 4月 01 日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长刘恩元先生
6、会议主持人：董事长刘恩元先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司
章程》规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数 5 人，实到 3人，缺席董事钟雨
利委托李胜坤代为表决，陈丽娇委托刘恩元代为表决，故有表决权的
人数为 5人。
1
公告编号：2017-011
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董
事会2016年度工作情况。
2、议案表决结果：
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：
详见公司于全国中小企业股份转让系统（）上
披露的《深圳昌恩智能股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：
2017-009）及《深圳昌恩智能股份有限公司2016年年度报告摘要》（公
告编号：2017-008）。
2、议案表决结果：
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
2
公告编号：2017-011
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
1、议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度总经理工作
情况予以汇报。
2、议案表决结果：
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司2016年度财务决
算报告，提请审议。
2、议案表决结果：
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4、提交
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