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公告编号：2017-015 证券代码：833390 证券简称：国德医疗 主办券商：兴业证券 福建国德医疗科技股份有限公司 关于补充确认2016 年偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 （1 ）2016 年 4 月 15 日，本公司与招商银行股份有限公司福州 白马支行于福建省福州市签订协议，交易标的为申请不超过人民币 900 万元的授信额度。关联方郑新国、周志琴、柳林及配偶葛世天、 陈毅平及配偶史素霞以其自有房产提供担保；关联方郑新国、周志琴、 福州国德光电设备有限公司提供保证担保。 （2 ）2016 年 5 月27 日，本公司与广东广发互联小额贷款股份 有限公司签订协议，交易标的为申请人民币400 万元的借款。关联方 郑新国为该笔融资提供股权质押担保，郑新国、周志琴为公司提供保 证担保。 （二）关联方关系概述 (1) 郑新国、周志琴、福州国德光电设备有限公司、柳林、陈毅 平为本公司股东；葛世天为柳林之配偶；史素霞为本公司监事，史素 霞为陈毅平之配偶；郑新国为本公司法定代表人；郑新国、周志琴同 1 公告编号：2017-015 为本公司实际控制人；福州国德光电设备有限公司是本公司控股股东 及实际控制人郑新国、周志琴所实际控制的企业。因此，本次交易构 成关联交易。 (2) 郑新国、周志琴为本公司股东；郑新国为本公司法定代表人； 郑新国、周志琴同为本公司实际控制人及控股股东。因此，本次交易 构成关联交易。 （三）表决和审议情况 2016 年 3 月17 日，公司召开第一届董事会 2016 年第二次会议 （公告编号：2016-007），审议关于《关于公司向招商银行股份有限 公司福州白马支行申请不超过人民币900 万元授信额度的议案》，因 公司经营发展需要,公司拟向招商银行股份有限公司福州白马支行申 请不超过人民币 900 万元的授信额度,由关联方郑新国、周志琴、柳 林、陈毅平为该笔融资提供担保，并提交了公司2016 年4 月2 日召 开的2016 年第三次临时股东大会审议 （公告编号：2016-015）。 2016 年 4 月 15 日，公司与招商银行福州白马支行签订编号为 2016 年信字第 75-0008 号的《授信协议》，授信额度为 900 万元。 应银行方要求，除关联方郑新国、周志琴、柳林、陈毅平以其自有房 产提供抵押及郑新国、周志琴提供保证担保以外，陈毅平之配偶监事 史素霞、柳林之配偶葛世天为该笔融资提供担保。 2016 年 4 月12 日，公司召开第一届董事会2016 年第四次会议 （公告编号：2016-019），审议关于《公司向广东广发互联小额贷款 股份有限公司申请不超过人民币500 万元融资的议案》，因公司经营 2 公告编号：2017-015 发展需要,公司拟向广东广发互联小额贷款股份有限公司申请不超过 人民币 500 万元融资,由公司股东郑新国为该笔融资提供股权质押担 保，并提交了2016 年4 月28 日召开2016 年第五次临时股东大会（公 告编号：2016-030）审议。 2016 年5 月27 日，公司与广东广发互联小额贷款股份有限公司 签订编号为20160527001 《流动资金借款合同》，借款金额400 万元。 应融资方要求，除股东郑新国为该笔融资提供股权质押及保证担保以 外，股东周志琴亦为该笔融资提供保证担保。 公司董事会、股东大会已对前述关联交易进行了审议，但由于实 际签订担保协议的关联方超出了预计关联方人员，导致相关公告对关 联交易披露不够完整。为