芍花堂国药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-041 证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：中信建投 芍花堂国药股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 芍花堂国药股份有限公司 （以下简称 “公司”或 “芍花堂”）第 一届监事会第八次会议于2017 年08 月02 日在公司会议室召开，应 出席监事三人，实际出席监事三人，符合 《公司法》和 《公司章程》 的有关规定。 二、会议议案及表决情况 本次会议由监事会主席黄雅平召集并主持，采用现场表决方 式，审议并通过了以下决议： （一）审议通过 《关于审议监事会换届选举及提名非职工代表监 事候选人的议案》，并提请股东大会审议。 1.议案内容：芍花堂国药股份有限公司（以下简称“公司”或“芍 花堂”）第一届监事会任期于2017年8月届满，依据 《公司法》以及 《公司章程》的相关规定，监事会提名黄雅平、李艳2名监事继续作为 公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会任期自股东大 会选举产生之日起，任期三年。 2.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 公告编号：2017-041 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 《芍花堂国药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 特此公告 芍花堂国药股份有限公司 监事会 2017 年08 月02 日 2 公告编号：2017-041 附件：第二届监事候选人简历 1.黄雅平，女，1987 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久 居留权。曾就读于西南科技大学。2011年 12 月至今，任芍花堂国 药股份有限公司行政副经理；2014 年8 月至今，任芍花堂国药股 份有限公司监事会主席，任期三年。 2.李艳，女，1989 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居 留权。曾就读于铜陵职业技术学院。2011年02 月至今，任芍花堂 国药股份有限公司会计；2014 年8 月至今，任芍花堂国药股份有 限公司监事，任期三年。 3