贵州安顺家喻新型材料股份有限公司第三届董事会第二次会议.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：831044 证券简称：家喻新材 主办券商：申万宏源 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第二次会议于2017 年4 月13 日在公司会议室召开。会议通 知于2017 年4 月3 日以书面方式发出。公司现有董事5 人，实际出 席会议5 人。会议由何克行董事长主持，监事会成员、董事会秘书以 及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提交股东大会 审议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (二)审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审 议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (三)审议通过《2016 年度总经理工作报告》； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (四)审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审 议； 同意票数5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 公告编号：2017-009 (五)审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提交股东大会审 议； 公司2016 年度拟不进行利润分配。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (六)审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交股东大会审 议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所 （特殊普通 合伙）的议案》，并提请股东大会审议； 经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2017 年度审计机构。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (八)审议 《关于2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议 案》，并提交股东大会审议； 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试 行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017 年度日常 性关联交易情况如下： 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 财务资助 资金拆入 郭建培 2000 万元 贵州家喻房地产 财务资助 资金拆入 8000 万元 开发有限公司 贵州家喻房地产 销售商品 销售建材产品 2000 万元 开发有限公司 关联董事胡家玉、郭建培、胡海波回避表决，剩余有效表决票 不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。 (九)审议 《关于补充确认2016 年度公司与关联方资金拆借的