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北京中讯四方科技股份有限公司 股份报价转让说明书 北京中讯四方科技股份有限公司 北京中讯四方科技股份有限公司 股份报价转让说明书 股份报价转让说明书 推荐主办券商 申银万国证券股份有限公司 二○一○年十一月 北京中讯四方科技股份有限公司 股份报价转让说明书 目 录 释 义III 第一章 声明1 第二章 风险及重大事项提示2 一、风险2 二、重大事项提示5 第三章 批准试点和推荐备案情况6 一、北京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况6 二、主办券商推荐及协会备案情况6 第四章 股份挂牌情况7 一、股份代码、股份简称、挂牌日期7 二、公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量7 第五章 公司基本情况8 一、基本情况8 二、历史沿革8 三、主要股东情况 16 四、员工情况18 五、公司股权结构20 六、公司内部组织结构22 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员23 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况23 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施25 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况25 第七章 公司业务和技术情况27 一、业务情况27 二、主要产品的技术含量、可替代性32 三、所处行业基本情况33 四、公司面临的主要竞争状况37 五、公司的无形资产39 六、核心技术情况41 i 北京中讯四方科技股份有限公司 股份报价转让说明书 七、公司的研究开发情况41 八、前五名主要供应商及客户情况42 九、公司无形资产及相关资质的变更情况44 第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素46 一、未来两年的发展计划46 二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素49 第九章 公司治理57 一、公司管理层关于公司治理情况的说明57 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 58 三、同业竞争情况 60 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况60 五、管理层的诚信情况60 第十章 公司财务会计信息62 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表62 二、最近两年及一期的主要财务指标75 三、报告期利润形成的有关情况76 四、公司最近两年及一期的主要资产情况80 五、公司最近两年及一期重大债务情况90 六、报告期股东权益情况93 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况93 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项...96 九、股利分配政策和最近两年分配情况97 十、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析...98 第十一章 备查文件目录101 一、公司章程101 二、审计报告101 三、法律意见书 101 四、北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函101 ii 北京中讯四方科技股份有限公司