关于与沈机集团（香港）有限公司签订技术许可合同的关联交.PDF

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-29 关于与沈机集团（香港）有限公司 签订技术许可合同的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易的基本情况 根据沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）下属 子公司希斯机床（沈阳）有限责任公司（以下简称“希斯沈 阳”）转型升级的战略需要，为持续提升自主品牌产品竞争 力，希斯沈阳计划与沈机集团（香港）有限公司（以下简称 “沈机香港”）签订小规格斜床身卧车HTC2680产品技术许可 合同。小规格斜床身卧车HTC2680是沈机香港旗下的一款中 高端数控车削产品，市场前景良好。希斯沈阳计划分5期支 付技术使用费，总计 287万欧元，约折合人民币约为2103万 元（按汇率7.33计算）。 由于沈阳机床（集团）有限责任公司为公司控股股东, 沈机香港为沈阳机床（集团）有限责任公司子公司，根据深 圳证券交易所《股票上市规则》规定，此交易事宜构成关联 交易。 2.董事会审议情况 公司于2016 年4 月27 日召开七届十九次董事会，关联 董事关锡友先生、刘鹤群先生、王莉女士、车欣嘉先生、赵 彪先生回避表决，非关联董事一致通过《关于与沈机集团（香 港）有限公司签订技术许可合同的关联交易的议案》，独立 董事已对本次关联交易进行事前认可，并对本次关联交易发 表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。本项 交易需提交股东大会审议。在股东大会上公司关联股东沈阳 机床（集团）有限责任公司应回避表决。 3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 企业名称：沈机集团（香港）有限公司 注册地址：中国香港 经营地址：沈阳市经济技术开发区开发大路17甲1号 首席董事：刘岩 注册资本：6545万欧元 股权结构：沈阳机床（集团）有限责任公司100%持股 主营业务：兴办实业、产品供销业、经营投资管理、企 业并购、进出口贸易业务及经营其他业务 截止2015年12月31 日财务情况：营业收入26,441.86万 元，净利润-303.9万元，总资产114,606.51万元，净资产 44,396.48万元。 三、交易标的基本情况 1.技术名称：小规格斜床身卧车HTC2680技术资料 2.类别：无形资产 3.权属：沈机集团（香港）有限公司，交易标的物不存 在其他抵押、质押，不涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事 项、不存在查封、仲裁等事项。 4.所在地：中国沈阳 5.账面价值：287万欧元（折合人民币2103万元，汇率 7.33），账面净值287万欧元 6.历史沿革：沈机集团（香港）有限公司作为委托方， 其全资子公司SCHIESS TECH GMBH 作为受委托方， 2013年5 月SCHIESS TECH GMBH 启动技术研发。目前样机处于国内测 试阶段，截止目前，国内共生产样机两台，均处于国内测试 阶段。 四、交易的定价政策和依据 交易价格依据北京中同华资产评估有限公司《资产评估 报告》[ 中同华评报字（2016）第188号]评估值，采用成本 法进行评估，按照必要的评估程序，对小规格斜床身卧车 HTC2680项目全部知识产权的所有权于评估基准日2016年2 月29 日的市场价值进行了评估，评估结论如下：经评估，小 规格斜床身卧车HTC2680项目全部知识产权的所有权于评估 基准日的市场价值为288.00万欧元，即贰佰捌拾捌万欧元整。 五、合同主要条款情况 许可方（甲方）：沈机集团（香港）有限公司 使用方（乙方）：希斯机床（沈阳）有限责任公司 （一）技术资料的交付 甲方交付技术资料时间、地点、方式如下： 1.交付时间： 合同签订后1个月内 2.交付地点： 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 3.交付方式： 所涉及的纸质版资料及所有相关电子版 资料 （