北京金色池塘传媒股份有限公司关于补充确认对外投资的公告.PDF

公告编号：2016-002 证券代码：835137 证券简称：金色传媒 主办券商：中信建投证券 北京金色池塘传媒股份有限公司 关于补充确认对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 1.本公司拟设立全资子公司“金色池塘国际传媒有限公司”，注 册地为 FLAT D 9/F LUCKY PLAZA 315-321 LOCKHART RD WANCHAI HONGKONG （香港湾仔骆克道315-321 号骆基中心9 层D 室），注册资 本为港币3 元。 2.本公司拟设立全资子公司“株式会社仁和”，注册地为东京都 台东区浅草桥三丁目19 番9 号（东京都台东区浅草桥3街区19 组9 号），注册资本为日元5,400 万元。 3.本公司拟设立全资子公司霍尔果斯金色梦想传媒有限公司，注 册地为新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套 区查验业务楼8-11-20，注册资本为人民币1,000 万元。 公司召开第一届董事会第二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通过了追认《关于公司拟设立“金色池塘国际传媒有限公司” 1/5 公告编号：2016-002 全资子公司的议案》、《关于公司拟设立“株式会社仁和”全资子公司 的议案》、《关于公司拟设立“霍尔果斯金色梦想传媒有限公司”全资 子公司的议案》，现对该对外投资事项补发公告。 （二）审议和表决情况 1.2016 年 01 月20 日，公司召开第一届董事会第二次会议审议 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟设立“金 色池塘国际传媒有限公司”全资子公司的议案》、《关于公司拟设立“株 式会社仁和”全资子公司的议案》、《关于公司拟设立“霍尔果斯金色 梦想传媒有限公司”全资子公司的议案》。 2. 根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定， 本次对外投资事项须提交股东大会审议。 3.本次投资事项不构成关联交易。 4.本次投资事项无需回避表决。 （三）本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域 二、 投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的出资方式为自有现金 （二）投资标的基本情况 1．名称：金色池塘国际传媒有限公司 2/5 公告编号：2016-002 注册地：FLAT D 9/F LUCKY PLAZA 315-321 LOCKHART RD WANCHAI HONGKONG （香港湾仔骆克道315-321 号骆基中心9 层D 室） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京金色池塘传媒股份有限公司 港币 3 元 100.00% 2．名称：株式会社仁和 注册地：东京都台东区浅草桥三丁目19 番9 号（东京都台东区 浅草桥3街区19 组9 号） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京金色池塘传媒股份有限公司 日元 5,400 万元 100.