宁波公运集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-014 证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：国联证券 宁波公运集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 宁波公运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 第四次临时会议于 2016 年 4 月 8 日下午在公司五楼会议室召开，会 议通知于2016 年 3月 29 日向各位监事发出。会议由监事会主席林勤 望先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 会议以现场记名投票表决的方式审议并通过了如下议案。 1、公司 2015 年度监事会工作报告。 本议案尚须提请公司 2015年度股东大会审议。 表决结果：同意 3票；反对0 票；弃权 0 票。 2、关于公司 2015 年度财务报表及审计报告的议案。 表决结果：同意 3票；反对0 票；弃权 0 票。 3、关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案。 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统 第1页/共 5页  公告编号：2016-014 挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年 度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事对公司《2015年年度 报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统有限公司的各项规定，未发现公司2015年年度报告及摘要所包含的 信息存在不符合实际的情况，公司2015年年度报告及摘要真实地反映 出公司当年度的经营成果和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人 员存在违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3票；反对0 票；弃权 0 票。 4、公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告。 表决结果：同意 3票；反对0 票；弃权 0 票。 5、公司 2015 年度利润分配方案。 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司 实现归属于母公司所有者净利润为 126,974,166.20 元。母公司实现 净利润178,026,040.02元,加上期初未分配利润700,438,671.64元, 扣除 2015 年已分配利润 57,172,500.00 元,根据《公司章程》的规定 提取 10%的法定公积金 17,802,604.00 元后，实际可供股东分配利润 为 803,489,607.66元。 2015年度公司利润分配方案为：以公司 2015年 12 月 31 日总股 本 163,350,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50 元 （含税），共计派发现金红利总额为57,172,500.00元（含税）,剩余 未分配利润结转下年度。 第2页/共 5页  公告编号：2016-014 表决结果：同意 3票；反对0 票；弃权 0 票。 6、关于确认 2015 年度期间关联交易的议案。 （1）关于舟山海琼置业有限公司的关联担保。 表决结果：同意 3票；反对0 票；弃权 0 票。 （2）关于浙江新干线快速客运有限公司的关联