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福建省厦门象屿股份有限公司

福建省厦门象屿福建省厦门象屿股份有限公司股份有限公司 福建省厦门象屿福建省厦门象屿股份有限公司股份有限公司 年第年第二二次临时次临时股东大会文件股东大会文件 年年第第二二次临时次临时股东大会文件股东大会文件 年年 1122 月月 77 日日 年年 1122 月月 77 日日 象屿股份2011 年第二次临时股东大会文件 福建省厦门象屿福建省厦门象屿股份有限公司股份有限公司 福建省厦门象屿福建省厦门象屿股份有限公司股份有限公司 年第年第二二次临时次临时股东大会议程股东大会议程 年年第第二二次临时次临时股东大会议程股东大会议程 会议时间:2011年12月7日上午9:30时 会议地点:厦门市厦门银盛大厦 10楼培训室 会议议程: 一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股 份总数。 二、审议以下议案: 1、关于 2011年度日常经营性关联交易的议案。 2、关于 2011年度公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度 的议案。 3、关于 2011年度为控股子公司提供担保的议案。 4、关于设立厦门象屿商贸管理有限责任公司 (暂用名)的议案。 三、股东发言提问; 四、按照 《股东大会议事规则》进行投票表决; 五、会议秘书组统计投票表决结果; 六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议; 七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书; 八、会议结束。 - 2 -

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