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旅行社有限公司
吉林乐视旅行社有限公司章程
为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,由郭峰伯、田宏、贾大帅、王禹恒、温原野、刘津持、吉林乐视旅行社有限公司工会(职工)法人股,共6位股东共同出资设立威海中国旅行社有限公司,特于2014年3月11日制定并签署本章程。本章程如与法律、法规相抵触,以国家的法律、法规为准。
第一章 公司名称和住所
第一条 公司名称:乐视旅行社有限公司(以下简称公司)
第二条 公司住所:吉林省吉林市昌邑辽东小区。业务上如有必要时可于其它适当地点设立分部或者办事处。其设立和撤销或迁移均由董事会决定处理。
第二章 公司经营范围
第三条 公司经营范围
(一)入境旅游业务;
(二)国内旅游业务;
(三)出境旅游业务;
(四)经营国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空运输客运销售代理业务;
(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,法律、行政法规、国务院决定限制的项目需取得许可后方可运营。)
第三章 公司注册资本
第四条 公司注册资本:本公司注册资本总额为陆拾万元人民币(60万)。
第四章 股东的名称、出资额、出资方式、出资时间
第五条 股东的名称、出资额、出资方式及出资时间如下:
郭峰伯法人出资额:20万元,占33%;乐视旅行社有限公司田宏出资额:8万元,占25%。贾大帅出资额:8万元,占25%;温原野出资额:8万元,占25%;王禹恒出资额:8万元,占25%;刘津持出8万,占25%。以上6位股东出资额全部于2014年3月11日前以货币形式上缴公司财务”。
第六条 公司成立后,应向股东签发出资证明书。
第五章 公司的机构及产生办法、职权、议事规则
第七条 股东会全体股东组成,是公司的权利机构,行使下列职权:
(1) 决定公司的经营方针和投资计划;
(2) 选举和更换董事,决定有关董事长、董事的报酬事项;
(3) 选举和更换由股东代表出任的监事,决定监事的报酬事项;
(4) 审议批准董事长的报告;
(5) 审议批准监事的报告;
(6) 审议批准公司年度财务预算方案,决算方案;
(7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;
(8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(9) 对公司债券作出决议;
(10) 对股东向股东以外的人转让出资作出决议;
(11) 对公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算等事项作出决议;
(12) 修改公司章程
第八条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第九条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议,并应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次,临时会议由代表十分之一以上表决权的股东,董事长,董事或监事提议方可召开。股东不能出席股东会议的,也可以书面委托本公司其他股东参加股东会议,行使委托书中载明的权利。
第十一条 股东会会议由董事会召集,董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
第十二条 股东会会议应对所议事项作出决议,决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过,但股东会会议作为修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第十三条 公司设立董事会,董事会由3人组成,由股东会按《公司法》的要求在威海中国旅行社有限公司股东中选举产生。董事任期3年,任期届满,可连选连任。董事任期届满未及时改选,或者董事在任其内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。
董事会设董事长1人,由董事会半数以上董事同意选举产生。董事长任期3年,任期届满,可连选连任。董事长为公司法定代表人,对公司股东会负责。
董事会行使下列职权:
(1)召集股东会会议,并向股东会报告工作;
(2)执行股东会的决议;
(3)决定公司的经营计划和投资方案;
(4)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;
(5)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(6)制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
(7)决定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
(8)决定公司内部管理机构的设置;
(9)决定聘任或者解聘公司经理及
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