中国交通建设股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议.PDF

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-036 中国交通建设股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第三届监事会第二十五次会议通知于2017 年7 月13 日以书面形式发 出，会议于2017 年7 月18 日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3 名，实 际参加表决的监事3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果 合法有效。 会议审议通过相关议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于协议转让上海振华重工（集团）股份有限公司部分股 份暨关联交易的议案》 1.同意公司及公司境外子公司Zhen Hua Engineering Company Limited 、Zhen Hwa Harbour Construction Company Limited 向中国交通建设集团有限公司 （以下 简称中交集团）及其拟在境外设立的子公司转让所持上海振华重工（集团）股份 有限公司（以下简称振华重工）合计 1,316,649,346 股股份（占振华重工股份总 数的29.99% ）。本次交易不涉及振华重工控制权变更。 2. 中交集团为公司控股股东，中交集团及其拟在境外设立的子公司为公司关 联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额共计571,640.09 万元。 该事项 的详细情况请参见公司同日在上海证券交易所网站 （ ）发布的关联交易公告。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于公司优先股股息发放方案的议案》 1.同意公司第一期发行的优先股的首个计息起始日为2016 年8 月26 日，以 第一期优先股发行量0.9 亿股为基数，按照5.10%票面股息率，向全体优先股股 东派发股息每股人民币5.10 元（含税），共计人民币 459,000,000 元（含税）。 2. 同意公司第二期发行的优先股的首个计息起始日为2016 年 10 月 16 日， 以第二期优先股发行量0.55 亿股为基数，按照4.70%票面股息率，向全体优先股 股东派发股息每股人民币4.70 元（含税），共计人民币258,500,000 元（含税）。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司监事会 2017 年7 月19 日 2